Il titolare effettivo, in base alla normativa antiriciclaggio, è la persona fisica che possiede e detiene il controllo di una società e per conto del quale è realizzata un’operazione e che ne risulta, quindi, beneficiaria. Sapere chi sia il titolare effettivo è fondamentale nelle relazioni commerciali per conoscere il proprio interlocutore e prevenire eventuali azioni illecite.
I dati evidenziati nel report Titolare Effettivo sono:
- nome e cognome Titolare
- codice fiscale
- indirizzo di residenza
- quota effettiva
- denominazione impresa
- forma giuridica
- sede
- codice fiscale
- numero R.E.A.
- partita IVA
- PEC
- codici SAE e RAE
- stato attività
